Trochę o multi-kulti
Fotografia policji w Solingen, która zarekwirowała w nielegalnym kasynie gry "kilkaset tysięcy euro". Nie podano sumy. W lokalu znajdowały się 54 osoby.
Hawala
Hawala znaczy po arabsku zamiana.
Osoby chcące wysłać zarobione za granicą pieniądze do domu, przekazują gotówkę brokerowi bezpośrednio do ręki. Broker kontaktuje się z zaufanym pośrednikiem w mieście odbiorcy i wydaje mu dyspozycję wypłaty.
Odbiorca przychodzi do brokera w swoim miejscu zamieszkania i od razu otrzymuje pieniądze pomniejszone o prowizję. Wszystko odbywa się w oparciu o ustalone hasło, które znają tylko brokerzy oraz nadawca i odbiorca przekazu. Gotówka zostanie przekazana tylko po podaniu tego hasła. Przekazy pieniężne nie odbywają się elektronicznie i są nielegalne.
Turecka banda jubilerów prowadząca system hawala wyprowadziła z Niemiec 174 miliony euro! Najwyższa kara wynosiła 4 lata i 2 miesiące więzienia.
Pod koniec marca 2022 odbyła się obława w 6 landach na mafię libańską która miała przetransferować do Libanu od listopada 2018 do marca 2022 około 165 milionów euro!
Wskazówka przyszła z USA od Drug Enforcement Administration.
Banda etiopsko-erytrejska wyprowadziła z Niemiec miliony euro. Pieniądze nadawano min. w bagażu w samolotach, co wytropił rasistowski niemiecki urząd celny, który zarekwirował w walizkach 1,5 miliona euro.
W październiku 2021 odbyła się obława na powstałą w 2016 roku mafię syryjską (fachowcy-uchodźcy) która przetransferowała do Syrii i Turcji około 140 milionów euro.
Syryjczycy przyszli prosto z frontu i rozpoczeli handelek narkotykami. Zarobiona gotówka szła na państwo islamskie do Syrii. Zarzuty wobec prześladowanych politycznie uchodźców: napady rabunkowe, handel narkotykami, wziącie zakładnika, zorganizowane oszustwa.
Banda wpadła po tym jak na autostradzie jeden pan został przypadkowo skontrolowany i miał przy sobie 300 tys. euro w gotówce. W dzień rewizji zarekwirowano dwa lamborghini, porsche oraz ponad 3 miliony euro w gotówce i złocie.
https://www.zeit.de/news/2021-10/06/razzia-gegen-geldwaesche-polizei-in-drei-laendern-im-einsatz
Wyrok w zawieszeniu dostał uchodźca z Syrii który w Dreźnie zorganizował system bankowy hawala, przetransferował do Syrii z której uciekł przed prześladowaniami 2,1 miliona dolarów i zatrudniał w Damaszku w swoim biurze 10 osób. Oprócz zapomogi socjalnej zarabiał miesięcznie 2500 euro. Wystarczy być muzułmaninem i przyznać się do winy to dostaje się wyrok w zawieszenieu i prawo pobytu zostaje przedłużone.
4 maja odbyła się rewizja u klanu Al-Zein w Północnej Nadrenii-Westfalii. Chodzi o oszustwa podatkowe w wysokości wielu milionów euro (nielegalnie sprzedawana tabaka w barach shisha, nieopodatkowane dochody z czynszów itd).
Banda z Kosowa zarobiła na oszustwach w Niemczech i Austrii 42 miliony euro, łącznie w Europie 122 miliony dolarów.
Rodzina Osmani przybyła do Niemiec z Kosowa pod koniec lat 1970-ych. Dosyć szybko doszli dzięki handlowi narkotyków, zorganizowanej prostytucji i kredytom bankowym na podrobionych dokumentach do pokaźnego majątku. W lewicowym Hamburgu nie było to zresztą trudne. Tam też należeli ze swoim szacowanym na 300 milionów euro majątkiem do lewicowej elity.
https://de.wikipedia.org/wiki/Burim_Osmani
Bracia Osmani byli karani w Niemczech, ale gdy się im zaczął grunt palić pod nogami, przerzucili się na Hiszpanię. Bashkim Osmani został w lutym aresztowany Chorwacji i wydany władzom hiszpańskim na Majorce. Tamże posiada on nieruchomości o wartości około 30 milionów euro. W jego willi policja zerekwirowała obrazy o wartości 5 mln, siedem aut sportowych, 16 luksusowych zegarków i 200 tys. eurow gotówce, a w mieszkaniu w Brukseli 1,3 mln euro w gotówce, 10 kg kokainy i 12 sztuk broni palnej.
Legendy, manipulacje, kłamstwa